星空体育官方网站关注!倒卖照相器材成了“洗钱”新手法
发布时间:2024-09-09 21:16:18

  星空体育上述案例中,犯罪嫌疑人赖某是电诈环节中负责把赃款“洗白”的“下线”。不法分子的“洗钱”过程是,赖某的“上线”用诈骗得到的赃款到官网购买照相器材,再由赖某将买来的器材便宜出售给某相机店并收款。

  以贵重物品为媒介,通过高买低卖手段实现犯罪资金“洗白”,是一种掩饰、隐瞒犯罪所得的方式。

  《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移星空体育官方网站、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的星空体育官方网站,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

  《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法,如居间介绍买卖、收受、持有、使用、加工,提供资金账户,协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券,协助将资金转移、汇往境外等,应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。

  ➮随着打击电信网络犯罪的强度不断加大,犯罪分子为了逃避打击,不仅行为手段更为隐蔽,更是大肆拉拢、欺骗、利诱一些年轻人参与犯罪星空体育官方网站。请大家务必擦亮眼睛,坚决不做电诈“工具人”,不要贪图一时之利,导致悔恨终生。

  ➮ 近年来,以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过高买低卖方式“洗白”犯罪所得,成为比较常见的“洗钱”方式。商家在经营过程中,如发现异常情况,应及时报警处理,切勿向他人随意提供自己的银行账户,一旦收取了涉诈资金,可能导致账户异常,进而被冻结。

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